Bloomberg: биржа Garantex обвиняется в нарушении санкционных требований

Агентство Bloomberg сообщило, что США и Великобритания начали расследование по факту перевода $20 млрд в USDT через российскую биржу Garantex. Расследование началось в рамках борьбы с уклонением от санкций. Дело в том, что в апреле 2022 года биржа Garantex попала в санкционный список, как и многие другие финансовые, инвестиционные компании страны-террориста. Попав в подсанкционный список, Garantex стала объектом для пристального внимания со стороны сразу двух государств-лидеров. Все транзакции со стейблкоином, на указанную выше сумму, были проведены уже после апреля 2022. А это значит, что к бирже и законности ее действий появились определенные вопросы.
Компания Tether заявляет, что работает с правоохранительными органами на постоянной основе, обеспечивая полноценное соблюдение всех санкционных требований. Никаких предположений относительно незаконных транзакций от эмитента стейблкиона не было.
Если говорить на языке цифр о том, что произошло и о каких масштабах на самом деле речь, то стоит сравнить капитализацию Tether с количеством монет, которая прошла через российскую биржу. Итак, на сегодняшний день капитализация достигла уровня $104 млрд, а это значит, что приблизительно пятая часть электронных активов была проведена через биржу.
Обновления информации относительно расследования предоставило новые данные, согласно которым масштаб внимания к Garantex намного больше, чем изначально было представлено. Одним из способов избежать серьезных последствий, который наиболее приемлем для биржи, это отказ от иностранных AML в пользу национального стандарта. Но если будет доказано, что Garantex действительно занималась преступной деятельностью, криминалом, а не просто нарушила политические санкции, то последствия будут плачевными, и никакая политика, направленная на борьбу с отмыванием денег не поможет.
Garantex уже не раз попадает в достаточно скользкие ситуации, вынуждена давать комментарии относительно различных обвинений, которые систематически летят в адрес биржи. Вполне возможно, и даже вероятнее всего, что США и Великобритания не могут ошибаться вдвоем по одному и тому же вопросу. Поэтому, всем, кто имеет отношение к Garantex, в том числе и клиентам, стоит приготовиться к серьезным проверкам, а возможно и к блокировкам активов, которые находятся на некастодиальных кошельках.