Binance, в попытке соответствовать требованиям регуляторов, решила ужесточить политику «Знай Своего Клиента». Новые правила KYC вступили в силу еще 20 марта. На данный момент ужесточение касается исключительно корпоративных клиентов компании. Все клиенты, которые не предоставили необходимую информацию о владельцах счетов на Binance Link больше не смогут сотрудничать с платформой. Binance Link — это программа, которая работает на платформе еще с 2020 года. Разработана и специально запущена для тех, кто желает пользоваться технологиями биржи, развивать свой бизнес, привлекать новых партнеров, получая комиссии в качестве торговой прибыли.
Согласно новым правилам, субсчет на Binance Link должен быть обязательно верифицирован. Пользователи обязаны предоставить идентифицирующие личность документы. Каждый клиент должен быть готов к тому, что придется предоставлять данные обо всех пользователях, которые имеют доступ к дополнительным аккаунтам на Binance Link. Если правило новой политики не будет выполнено до 20 мая, субсчет замораживается, а все клиенты, которые проигнорировали требования, лишаются доступа к Binance Link.
Клиенты обязаны предоставлять биржи любые сведения, которые запрашивается службой безопасности. Binance оставляет за собой право требовать информацию об источнике дохода, занимаемых должностях, подтверждение адреса проживания и т.д. Помимо этого, с целью соблюдения правил борьбы с отмыванием денег, Binance может требовать заполнения анкет, специально разработанных для политически значимых лиц. В анкете содержатся вопросы о звании/должности, статусе человека и работодателе.
Binance делает все, чтобы соответствовать нормативным требованиям. После того, как конфликт с Чанпэн Чжао был урегулирован, необходимо предпринимать серьезные шаги для стабилизации положения биржи на рынке. Политика Знай Своего Клиента, а также AML в первую очередь потребовали определенных изменений. Помимо этого, Binance стала членом организации Global Travel Rule. А это значит, что теперь все транзакции, превышающие $1 тысячу, будут отслеживаться.
Помимо всего уже сказанного, впервые с 2017 года биржа раскрыла состав директоров. Три топ-менеджера, которые работают с момента основания биржи и три внешних члена. Но, несмотря на все эти действия, изменения, реформы и новшества, есть мнение, что криптовалютная платформа до сих пор сопротивляется вмешательству и контролю регуляторов. Одной из причин подобной критики становится тот факт, что в составе правления нет и не было никогда независимых членов.
12.04.2024
